全球最大的加密货币交易所币安的首席执行官赵长鹏 (CZ) 在承认违反美国反洗钱法后于周二辞去职务。 CZ 同意支付 5000 万美元的巨额罚款，而加密货币交易所币安则面临 43 亿美元的巨额罚款。 然而，专家发现这笔交易对 CZ 和币安都非常有利。

美国监管机构涉嫌违规

据报道，币安面临的指控包括违反洗钱规定、串谋开展无牌汇款业务以及违反美国发起的制裁，交易金额约为 8.98 亿美元。

我补充说，币安从美国客户那里收取了约 13.5 亿美元的交易费用。 该交易所以某种方式与金融犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产控制办公室 (OFAC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 达成协议。 然而，监管机构将获得 18 亿美元的和解金，而 CZ 将在未来三年内被禁止经营任何业务。

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预计该协议将显着改变币安的发展轨迹。 值得注意的是，美国机构并未指控加密货币交易所挪用用户资金或参与市场操纵。

币安能否保住榜首位置？

随着人们对币安未来的担忧日益凸显，当局的罚款结果并没有预期的 100 亿美元那么严重。 这将使该加密货币交易所在未来2-3年内保持其前三名交易所的地位。

专家认为，与美国证券交易委员会（SEC）无关的认罪协议可以被视为对 CZ 和币安有利的结果。 然而，自 FTX/SBF 试验以来，针对币安采取的监管行动加快了。

该报告强调，专家们指出，美国机构通过解散与加密货币相关的银行并针对公认的主要参与者，显着塑造了 2023 年的加密货币格局。 这一进展正在推动其他交易所，以加强合规计划。