前德意志银行投资银行家拉肖恩·拉塞尔 (Rashawn Russell) 承认了指导欺诈性加密货币投资计划的指控。 拉塞尔在四月份被指控以承诺巨额加密货币利润来吸引投资者后，做出了供认。 他现在面临最高 30 年的监禁，并必须支付超过 150 万美元的赔偿金。

2020年11月至2022年8月期间，注册经纪人拉塞尔实施了一项欺骗计划。 美国检察官称，他说服投资者将资金投入他的 R3 加密货币基金，并错误地保证从加密货币投资中获得可观利润。 然而，实际上，他将大部分资金挪用于个人用途、博彩和偿还早期投资者。 这导致至少 29 名投资者损失总计至少 150 万美元。

罗素的策略包括制作虚假文件以及对投资者的投资撒谎。 他甚至发送伪造的银行余额图像来误导投资者，并在投资者试图提取资金时提供虚假的银行电汇确认。

美国司法部于四月份披露了拉塞尔的计划，决心追究数字资产市场不当行为的个人责任。 该骗局针对的人群范围广泛，包括拉塞尔的朋友、大学同学以及一家未公开的金融机构的前同事。

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在陷入法律麻烦之前，拉塞尔曾在摩根大通、穆迪和德意志银行工作，担任银行分析师和助理。 这个案例清楚地提醒我们在加密货币投资领域需要谨慎和彻底的研究。 它强调了监管监督对于保护投资者免受潜在欺诈和诈骗的重要性。

本月早些时候，我们在香港看到了类似事件：据 Todayq 报道，一名 55 岁女性因在线加密货币诈骗损失了近 700 万港元（近 90 万美元），这是该地区日益增长的趋势的一部分。消息。 该骗局始于 Instagram，一名陌生人说服她投资一个欺诈平台，承诺通过操纵加密货币价格获得高回报。

在 Todayq News 2023 年 6 月 5 日的报道中，比利时金融监管机构 FSMA 对 38 个未经许可的在线交易平台发出警告，其中包括外汇、差价合约和加密货币品牌。 其中许多平台利用社交媒体上的诈骗广告来吸引投资者，并且仍在运营。 FSMA强调，这些平台具有欺骗性，经常谎称获得虚假金融机构的授权，甚至试图远程控制受害者的计算机以进行非法资金转移。